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公告日期
公告標題
2025-7-03
【2025017】2024年年度權益分派實施公告
2025-6-18
【2025016】關于完成公司經營范圍變更及章程備案商事登記的公告
2025-5-14
【2025015】2024年年度股東大會決議公告
鷺燕醫藥股份有限公司未來三年股東回報規劃(2025年-2027年)
2024年度股東大會法律意見書
公司章程
2025-5-08
【2025014】關于參加廈門轄區上市公司2024年年報業績說明會暨投資者網上集體接待日活動的公告
2025-4-22
2024年度財務決算報告
2024年度董事會工作報告
2024年度監事會工作報告
2024年度內部控制審計報告
【2025003】2024年年度報告
【2025004】2024年年度報告摘要
2024年年度審計報告
【2025005】2025年一季度報告
【2025001】第六屆董事會第五次會議決議公告
【2025002】第六屆監事會第五次會議決議公告
董事會對獨立董事獨立性評估的專項意見
董事會審計委員會對會計師事務所2024年度履職情況評估及履行監督職責情況的報告
《董事會議事規則》
《董事薪酬管理制度》
獨立董事2024年度述職報告(宋培林)_
獨立董事2024年度述職報告(吳俊龍)
獨立董事2024年度述職報告(葉少琴)
《獨立董事制度》
《對外擔保管理制度》
《對外捐贈管理制度》
《股東會議事規則》
《關聯交易管理制度》
【2025006】關于公司申請綜合授信額度及對子公司擔保事項的公告
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